Hauptversammlung 2024

ERLÄUTERUNG ZUM BESCHLUSSLOSEN TAGESORDNUNGSPUNKT 1

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung ist daher zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nicht erforderlich.

GESCHÄFTSBERICHT 2023 DES MORPHOSYS-KONZERNS

Geschäftsbericht 2023
 
(inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB)

JAHRESABSCHLUSS 2023 DER MORPHOSYS AG

Festgestellter Jahresabschluss (HGB) zum 31.12.2023 und Lagebericht
 
(Einzelabschluss nach HGB inklusive Lagebericht und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB)

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Bericht des Aufsichtsrats

INFORMATIONEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 4: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 zu wählen.

INFORMATIONEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 5: LEBENSLÄUFE DER AUFSICHTSRATSKANDIDATEN

Lebenslauf Heinrich V. Moisa

Lebenslauf Romain Lege

Lebenslauf Silke Mainka

Lebenslauf Christian Diehl

INFORMATIONEN ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 7: VERGÜTUNGSBERICHT 2023

Bericht über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung.

Vergütungsbericht 2023

INFORMATIONEN ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 8:

Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Novartis BidCo Germany AG als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Abs. 5 UmwG i.V.m. §§ 327a ff. AktG (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out).

• Entwurf des Übertragungsbeschlusses 
• Konzernabschluss und Konzernlagebericht der MorphoSys AG für das Jahr 2021
• Konzernabschluss und Konzernlagebericht der MorphoSys AG für das Jahr 2022
• Konzernabschluss und Konzernlagebericht der MorphoSys AG für das Jahr 2023
• Jahresabschluss und Lagebericht der MorphoSys AG für das Jahr 2021
• Jahresabschluss und Lagebericht der MorphoSys AG für das Jahr 2022
• Jahresabschluss und Lagebericht der MorphoSys AG für das Jahr 2023
• Zwischenbilanz der MorphoSys AG zum 30. Juni 2024
• Schriftlicher Bericht der Novartis BidCo Germany AG ihrer Eigenschaft als Hauptaktionärin der MorphoSys AG gemäß § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG i.V.m. § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG über die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der MorphoSys AG auf Novartis BidCo Germany AG und zur Erläuterung und Begründung der Angemessenheit der festgelegten Barabfindung vom 12. Juli 2024 einschließlich seiner Anlagen
• Gewährleistungserklärung der Deutsche Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main gemäß § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG i.V.m. § 327b Abs. 3 AktG vom 11. Juli 2024
• Prüfungsbericht gemäß § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG i.V.m. §§ 327c Abs. 2 Satz 2 bis 4, 293e AktG des vom Landgericht München I ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfers ADKL über die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung anlässlich der beabsichtigten Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre von der MorphoSys AG auf die Novartis BidCo Germany AG vom 12. Juli 2024
• Verschmelzungsvertrag zwischen der Novartis BidCo Germany AG als übernehmende Gesellschaft und der MorphoSys AG als übertragende Gesellschaft vom 19. Juli 2024
• Jahresabschluss der Novartis BidCo Germany AG für das (Rumpf-)Geschäftsjahr 2023
• Zwischenbilanz der Novartis BidCo Germany AG zum 30. Juni 2024
• Vorsorglicher gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Vorstände der Novartis BidCo Germany AG und der MorphoSys AG vom 12. Juli 2024 gemäß § 8 UmwG einschließlich seiner Anlagen
• Vorsorglicher Prüfungsbericht nach § 60 i.V.m. § 12 UmwG des vom Landgericht München I ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfers ADKL für beide an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger über die Prüfung des Verschmelzungsvertrags zwischen der Novartis BidCo Germany AG als übernehmender Gesellschaft und der MorphoSys AG als übertragender Gesellschaft vom 12. Juli 2024
   

AKTUELLE SATZUNG DER MORPHOSYS AG

Satzung der MorphoSys AG

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Entsprechenserklärung 2023

WEITERE INFORMATIONEN

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

WEITERE FORMULARE

Formular für Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Formular für Vollmacht an eine dritte Person 

Formular für den Widerruf von Vollmachten

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 37.716.423,00 und ist in 37.716.423 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 53.685 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 37.662.738 Stück. 

GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE

Es wurden bisher keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären eingereicht.

INFORMATIONEN FÜR ADS BESITZER

Registrierte Inhaber von American Depositary Shares (ADSs) erhalten die Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung von der Bank of New York Mellon, P.O. Box 43006, Providence RI 02940-3078, USA oder Overnight Correspondence: BNY Mellon Shareowner Services, 150 Royall St., Suite 101, Canton, MA 02021, USA. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BNY Mellon Shareowner Services (shrrelations@cpushareownerservices.com; Tel.: +1-201-680-6825 oder gebührenfrei innerhalb der USA: +1-888-269-2377).

BESTÄTIGUNG DER STIMMENZÄHLUNG

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an morphosys@linkmarketservices.eu gerichtet werden.

TAGESORDNUNG

• Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 nebst Lageberichten einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
• Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
• Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
• Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder und entsprechende Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer)
• Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023
• Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Novartis BidCo Germany AG als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Abs. 5 UmwG i.V.m. §§ 327a ff. AktG (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out)